最高人民法院、 最高人民檢察院、公安部、司法部
關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)
為認真貫徹中央關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的重大決策部署，徹底鏟除黑惡勢力犯罪的經(jīng)濟基礎，根據刑法、刑事訴訟法及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問(wèn)題的指導意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號）等規定，現對辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：
一、總體工作要求
1．公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢力犯罪案件時(shí)，在查明黑惡勢力組織違法犯罪事實(shí)并對黑惡勢力成員依法定罪量刑的同時(shí)，要全面調查黑惡勢力組織及其成員的財產(chǎn)狀況，依法對涉案財產(chǎn)采取查詢(xún)、查封、扣押、凍結等措施，并根據查明的情況，依法作出處理。
前款所稱(chēng)處理既包括對涉案財產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財物以及其他等值財產(chǎn)等依法追繳、沒(méi)收，也包括對被害人的合法財產(chǎn)等依法返還。
2．對涉案財產(chǎn)采取措施，應當嚴格依照法定條件和程序進(jìn)行。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結財物。凡查封、扣押、凍結的財物，都應當及時(shí)進(jìn)行審查，防止因程序違法、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財產(chǎn)處置。
3．對涉案財產(chǎn)采取措施，應當為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養的親屬保留必需的生活費用和物品。
根據案件具體情況，在保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí)，可以允許有關(guān)人員繼續合理使用有關(guān)涉案財產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施，以減少案件辦理對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
4．要徹底摧毀黑社會(huì )性質(zhì)組織的經(jīng)濟基礎，防止其死灰復燃。對于組織者、領(lǐng)導者一般應當并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)。對于確屬骨干成員或者為該組織轉移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)。對于其他組織成員，應當根據所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數額以及造成損失的數額等情節，依法決定財產(chǎn)刑的適用。
5．要深挖細查并依法打擊黑惡勢力組織進(jìn)行的洗錢(qián)以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉變涉案財產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪。
二、依法采取措施全面收集證據
6．公安機關(guān)偵查期間，要根據《公安機關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結措施相關(guān)規定》（公通字〔2013〕30號）等有關(guān)規定，會(huì )同有關(guān)部門(mén)全面調查黑惡勢力及其成員的財產(chǎn)狀況，并可以根據訴訟需要，先行依法對下列財產(chǎn)采取查詢(xún)、查封、扣押、凍結等措施：
（1）黑惡勢力組織的財產(chǎn)；
（2）犯罪嫌疑人個(gè)人所有的財產(chǎn)；
（3）犯罪嫌疑人實(shí)際控制的財產(chǎn)；
（4）犯罪嫌疑人出資購買(mǎi)的財產(chǎn)；
（5）犯罪嫌疑人轉移至他人名下的財產(chǎn)；
（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢(qián)以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財產(chǎn)；
（7）其他與黑惡勢力組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財產(chǎn)。
7．查封、扣押、凍結已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財產(chǎn)，應當通知有關(guān)登記機關(guān)，在查封、扣押、凍結期間禁止被查封、扣押、凍結的財產(chǎn)流轉，不得辦理被查封、扣押、凍結財產(chǎn)權屬變更、抵押等手續。必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權證照。
8．公安機關(guān)對于采取措施的涉案財產(chǎn)，應當全面收集證明其來(lái)源、性質(zhì)、用途、權屬及價(jià)值的有關(guān)證據，審查判斷是否應當依法追繳、沒(méi)收。
證明涉案財產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權屬及價(jià)值的有關(guān)證據一般包括：
（1）犯罪嫌疑人、被告人關(guān)于財產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權屬、價(jià)值的供述；
（2）被害人、證人關(guān)于財產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權屬、價(jià)值的陳述、證言；
（3）財產(chǎn)購買(mǎi)憑證、銀行往來(lái)憑據、資金注入憑據、權屬證明等書(shū)證；
（4）財產(chǎn)價(jià)格鑒定、評估意見(jiàn)；
（5）可以證明財產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權屬、價(jià)值的其他證據。
9．公安機關(guān)對應當依法追繳、沒(méi)收的財產(chǎn)中黑惡勢力組織及其成員聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的數額，可以委托專(zhuān)門(mén)機構評估；確實(shí)無(wú)法準確計算的，可以根據有關(guān)法律規定及查明的事實(shí)、證據合理估算。
人民檢察院、人民法院對于公安機關(guān)委托評估、估算的數額有不同意見(jiàn)的，可以重新委托評估、估算。
10．人民檢察院、人民法院根據案件訴訟的需要，可以依法采取上述相關(guān)措施。
三、準確處置涉案財產(chǎn)
11．公安機關(guān)、人民檢察院應當加強對在案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時(shí)，一般應當對采取措施的涉案財產(chǎn)提出處理意見(jiàn)建議，并將采取措施的涉案財產(chǎn)及其清單隨案移送。
人民檢察院經(jīng)審查，除對隨案移送的涉案財產(chǎn)提出處理意見(jiàn)外，還需要對繼續追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見(jiàn)建議。
涉案財產(chǎn)不宜隨案移送的，應當按照相關(guān)法律、司法解釋的規定，提供相應的清單、照片、錄像、封存手續、存放地點(diǎn)說(shuō)明、鑒定、評估意見(jiàn)、變價(jià)處理憑證等材料。
12．對于不宜查封、扣押、凍結的經(jīng)營(yíng)性財產(chǎn)，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請當地政府指定有關(guān)部門(mén)或者委托有關(guān)機構代管或者托管。
對易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(cháng)期保存的物品，易貶值的汽車(chē)、船艇等物品，或者市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的債券、股票、基金等財產(chǎn)，有效期即將屆滿(mǎn)的匯票、本票、支票等，經(jīng)權利人同意或者申請，并經(jīng)縣級以上公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負責人批準，可以依法出售、變現或者先行變賣(mài)、拍賣(mài)，所得價(jià)款由扣押、凍結機關(guān)保管，并及時(shí)告知當事人或者其近親屬。
13．人民檢察院在法庭審理時(shí)應當對證明黑惡勢力犯罪涉案財產(chǎn)情況進(jìn)行舉證質(zhì)證，對于既能證明具體個(gè)罪又能證明經(jīng)濟特征的涉案財產(chǎn)情況相關(guān)證據在具體個(gè)罪中出示后，在經(jīng)濟特征中可以簡(jiǎn)要說(shuō)明，不再重復出示。
14．人民法院作出的判決，除應當對隨案移送的涉案財產(chǎn)作出處理外，還應當在判決書(shū)中寫(xiě)明需要繼續追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對隨案移送財產(chǎn)進(jìn)行處理時(shí)，應當列明相關(guān)財產(chǎn)的具體名稱(chēng)、數量、金額、處置情況等。涉案財產(chǎn)或者有關(guān)當事人人數較多，不宜在判決書(shū)正文中詳細列明的，可以概括敘述并另附清單。
15．涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應當依法追繳、沒(méi)收:
（1）黑惡勢力組織及其成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；
（2）黑惡勢力組織成員通過(guò)個(gè)人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；
（3）其他單位、組織、個(gè)人為支持該黑惡勢力組織活動(dòng)資助或者主動(dòng)提供的財產(chǎn)；
（4）黑惡勢力組織及其成員通過(guò)合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的財產(chǎn)或者組織成員個(gè)人、家庭合法財產(chǎn)中，實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分；
（5）黑惡勢力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物；
（6）其他單位、組織、個(gè)人利用黑惡勢力組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財產(chǎn)及其孳息、收益；
（7）其他應當追繳、沒(méi)收的財產(chǎn)。
16．應當追繳、沒(méi)收的的財產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉讓、或者設置其他權利負擔，具有下列情形之一的，應當依法追繳：
（1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的；
（2）第三人無(wú)償或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得涉案財物的；
（3）第三人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財物的；
（4）第三人通過(guò)其他方式惡意取得涉案財物的。
17．涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應當依法返還：
（1）有證據證明確屬被害人合法財產(chǎn)；
（2）有證據證明確與黑惡勢力及其違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)。
18．有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后，對于有證據證明權屬明確且無(wú)爭議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財產(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益，不影響案件正常辦理的，應當在登記、拍照或者錄像后，依法及時(shí)返還。
四、依法追繳、沒(méi)收其他等值財產(chǎn)
19．有證據證明依法應當追繳、沒(méi)收的涉案財產(chǎn)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財產(chǎn)。
對于證明前款各種情形的證據，公安機關(guān)或者人民檢察院應當及時(shí)調取。
20．本意見(jiàn)第19條所稱(chēng)“財產(chǎn)無(wú)法找到”，是指有證據證明存在依法應當追繳、沒(méi)收的財產(chǎn)，但無(wú)法查證財產(chǎn)去向、下落的。被告人有不同意見(jiàn)的，應當出示相關(guān)證據。
21．追繳、沒(méi)收的其他等值財產(chǎn)的數額，應當與無(wú)法直接追繳、沒(méi)收的具體財產(chǎn)的數額相對應。
五、其他
22．本意見(jiàn)所稱(chēng)孳息，包括天然孳息和法定孳息。
本意見(jiàn)所稱(chēng)收益，包括但不限于以下情形：
（1）聚斂、獲取的財產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財產(chǎn)購買(mǎi)彩票中獎所得收益等；
（2）聚斂、獲取的財產(chǎn)用于違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財產(chǎn)賭博贏(yíng)利所得收益、非法放貸所得收益、購買(mǎi)并販賣(mài)毒品所得收益等；
（3）聚斂、獲取的財產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財產(chǎn)及其收益；
（4）聚斂、獲取的財產(chǎn)和其他合法財產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財產(chǎn)中，與聚斂、獲取的財產(chǎn)對應的份額及其收益；
（5）應當認定為收益的其他情形。
23．本意見(jiàn)未規定的黑惡勢力刑事案件財產(chǎn)處置工作其他事宜，根據相關(guān)法律法規、司法解釋等規定辦理。
24．本意見(jiàn)自2019年4月9日起施行。 
